OKX帐户与Tornado互动一律封杀!社群忧恶意投毒攻击,徐明星怎麽说?” /><body class="post-template-default single single-post postid-356797 single-format-standard wp-embed-responsive jeg_toggle_light jeg_single_tpl_1 jeg_single_fullwidth jnews jsc_normal elementor-default elementor-kit-49429

加密货币交易所 OKX 创办人徐明星今日提及该交易所风控政策时表示:不论是从俄罗斯交易所 Garantex 、混币器 Tornado Cash 入金至 OKX,或是从 OKX 出金至被制裁主体,都会触发风控,导致帐户被清退。
(前情提要:OKX回应帐号安全风波:受影响用户问题已圆满解决、社群呼吁快揪出内鬼)
(背景补充:OKX 提币白名单「出现不明地址」,徐明星:若 OKX 造成之损失愿全额负责)

币圈 KOL 「Satoshi Friends」 的一篇推文在今日掀起轩然大波,他发推警告「所有 OKX 用户正面临风险」,他指控自今年五月来,OKX 对独立国家国协(CIS)成员国用户的政策突然变得激进,他的帐户莫名被封。

独立国家国协是 1991 年 12 月由前苏联国家为核心组成的多边组织,成员国包括白俄罗斯、俄罗斯、亚塞拜然、亚美尼亚、哈萨克、吉尔吉斯、摩尔多瓦、塔吉克、乌兹别克和土库曼。

Satoshi Friends 呼吁独立国家国协(CIS)的用户,应紧急从 OKX 交易所提出所有资金,无限期停止使用该交易所 ,否则将面临帐户突然被封、资金被冻结及资产遗失的风险。

徐明星回应封杀原因

对此,OKX 创办人徐明星发推回应,Satoshi Friends 的帐户违反了 OKX 的制裁控制政策,故无法继续为其提供服务,Satoshi Friends 有几笔与受制裁交易所或 DeFi 协议相关的重大交易,但在冻结帐户之前,允许其提走乾净的资金。

徐明星强调,OKX 必须遵守适用的制裁政策,包括美国的制裁:

首先,我们不会接纳美国「特别指定国民清单」(SDN)清单上的任何客户,我们无法向受制裁个人或实体提供服务。

其次,若我们制裁控制措施因客户从受制裁交易所或 DeFi 协议(如 Garantex 或 Tornado Cash)入金或出金而被触发,我们的合规措施可能会冻结相关资金,并封杀帐户。

但总而言之,我们的大多数客户从未听说过、也不需要担心此类合规控制措施,因为他们远离这些制裁计划,并且永远不会进行与受制裁者相关的交易。

Dear “Satoshi Friends”, I really understand your frustration and feel so sorry about it. But we need to tell the facts to the community, misleading the public with wrong information is not good.

As we talk in the private chat, your account violated our sanction control policy… https://t.co/HWqoRLVih9

— Star (@star_okx) August 9, 2024

与 Tornado Cash 互动将遭清退引疑虑

不过有一名网友询问,以太坊共同创办人 Vitalik Buterin 曾公开提及他曾与 Tornado Cash 互动过,是否该钱包与任何 OKX 帐户交互也会导致风控?

徐明星则回应,任何人从 Tornado Cash 往 OKX 充值,或从 OKX 往 Tornado.Cash 提币,都会触发帐号清退, 没有人可以例外。

这引发社群担忧,万一有人利用这种合规风控措施,故意从 Tornado.Cash 往不喜欢的人的 OKX 充值地址转币,对他人帐户展开恶意攻击、投毒怎麽办?是否会导致他人的 OKX 帐户就这样被封杀?

任何人从Tornado Cash 往okx充值,或者从okx往Tornado Cash 提币,都会触发账户清退, 没有人可以例外。

— Star (@star_okx) August 9, 2024

对此,徐明星表示:

对於每个 case,会有合规专员进行深入调查,如果确实属於被动投毒,则不会影响用户帐户的使用。

但是要怎麽确保能辨别帐户真的是遭恶意投毒、如果真的被冻结要怎麽申诉..多种情况都引起社群讨论,并对可能遭冻结感到担忧。

OKX 向动区表示:如果恶意投毒可以和客服沟通,会有合规专员进行深入调查,如果确实属於被动投毒,则不会影响用户帐户的使用。

对于每个case,会有合规专员进行深入调查,如果确实属于被动投毒, 则不会影响用户账户的使用🙏 https://t.co/xrCERbS6Ng

— Star (@star_okx) August 9, 2024

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